ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಂಚನೆಗಳು ಇವು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 16: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಸಾಲ ತೀರಿಸದೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ (PNB ಹಗರಣ)

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕಿಂಗ್ (LoUs) ನ ಮೋಸ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ: ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಒಯುಗಳನ್ನು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ: ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ 14,000 ಕೋಟಿಗಳು (USD 2 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ನೀರವ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರವ್‌ ಮೋದಿ ಯುಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚೋಕ್ಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

2. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ (ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್)

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ: ಮಲ್ಯ ಅವರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 9,000 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (USD 1.2 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ: ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

3.ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹಗರಣ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ: ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಮಲಿಂಗರಾಜು ಅವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 7,800 ಕೋಟಿಗಳು (USD 1.1 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: 2009ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ರಾಜುಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು.

4.ಐಎಲ್‌&ಎಫ್‌ಎಸ್‌ (ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು)

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ,
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ: IL&FS ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 91,000 ಕೋಟಿಗಳು (USD 12.7 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

5. ಭೂಷಣ್ ಸ್ಟೀಲ್

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ: ಭೂಷಣ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 56,000 ಕೋಟಿಗಳು (USD 7.8 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಪ್ರವರ್ತಕ ನೀರಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅವರನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

6.ರೊಟೊಮ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್ಸ್‌

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಸಾಲದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್
ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಪ್ರವರ್ತಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡೀಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 3,695 ಕೋಟಿಗಳು (USD 500 ಮಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಪ್ರವರ್ತಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೊಠಾರಿಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

7. ಎಬಿಜಿ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ: ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 22,842 ಕೋಟಿಗಳು (USD 3.2 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬಂಧನಗಳು ಬಾಕಿಯಿರಬಹುದು.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

8. ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಂಚನೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ: ಕಂಪನಿಯು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು, ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 3,000 ಕೋಟಿಗಳು (USD 400 ಮಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ: ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

9. ಡಿಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎಲ್‌ (ದಿವಾನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಡೀಫಾಲ್ಟ್
ವಿಧಾನ: ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 31,000 ಕೋಟಿಗಳು (USD 4.3 ಬಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ವಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿದೆ.

10. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ (PMC) ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್) ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ₹6,500 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು (ಯುಎಸ್‌ಡಿ 900 ಮಿಲಿಯನ್) ಮರೆಮಾಚಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೋಸದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 6,500 ಕೋಟಿಗಳು (USD 900 ಮಿಲಿಯನ್)
ಬಂಧನ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ತನಿಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.