ಜೈಪುರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ, 500 ಕೋಟಿ ರು ವಶ

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ರತ್ನದ ಹರಳುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಜೈಪುರ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಘೋಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಪರಿಚಿತ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

"ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜೈಪುರ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ದಾಳಿಯಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಘೋಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆದಾಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

"ಒರಟಾದ ಅರೆ-ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

"ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಹರಳುಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಆದಾಯ, ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ನಗದು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಹ ನಗದು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿತರಣೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

"ಲೆಕ್ಕರಹಿತ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಸಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಿಂದ (SEZ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ "ಅನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ" ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳ ಆದಾಯವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ 10AA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ (SEZ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳು).(ಪಿಟಿಐ)